国家外汇局:通报20例外汇违规典型案例 七家银行被点名

人民网北京10月23日电(朱江)据国家外汇管理局网站消息,外汇违规行为20例,这是外汇违法行为的公告的第五个年头近日,外汇局公布的通报病例。20箱子从多达23没收违法金额外汇。0400万元,企业,个人规避银行违规办理贷款业务中的担保重灾区。

数据显示,从外汇违规行为20例,没收了2304总额。63万元,其中包括七家银行,六家公司7例个案。参与外汇违反这些七家银行分别为(中国)南洋商业银行上海分行,光大银行的中国建设银行福清支行的银行金华分行,渤海银行厦门火炬园支行在天津滨海新区分行,中国招商银行分行在济南,中国银行威海分行。

根据“中华人民共和国中国政府信息公开条例”等,现在的违反以下的典型案例部分的相关规定:

案例1:(中国)虚假转口贸易情况下南洋商业银行上海分行

2015年7月至七月2016年,(中国)南洋商业银行上海分行的业务与提单虚假合同和票据,再支付业务的非法操作。

上述违反第十二条“外汇管理条例”的行。根据第47条,“外汇管理条例”,处以罚款处以126.52万元。

案例2:交通银行金华分公司虚假贸易融资情况

2015年6月至2016年7月,交通银行金华分公司业务提单虚假合同和票据,非法处理贸易融资业务。

上述违反第十二条“外汇管理条例”的行。根据第47条,“外汇管理条例”,处以罚款160惩处。74万元。

案例3:中国的分行福清建设银行违规贷款担保案内处理

2012年6月至2015年7月,在福清市中国建设银行分行处理时,内部安全和外部贷款合同绩效工资,审计不完全的责任,按照规定的贷款资金使用,预计还款资金,在保证性能的可能性的来源和关联交易尽职调查和背景调查。

上述违规问题,第12条和“跨境外汇管理法规保障第28条线。“。根据第47条,“外汇管理条例”,处以罚款处以419.03万元。

案例4:厦门火炬园违规情况中国光大银行分行的信贷保修内处理

2014年8月至2016年1月,中国光大银行分行在厦门火炬园在处理内部安全和外部贷款合同规定的支付合规,稽核责任完全,未能晋级主债务人,预计还款资金来源,保证性能的可能性交易及相关背景尽职调查审计和调查。

上述违规问题,第12条和“跨境外汇管理法规保障第28条线。“。根据第47条,“外汇管理条例”,处以罚款134惩处。85万元。

案例5:渤海银行的信贷保证机箱内天津滨海新区分行处理违规行为

2014年12月至2015年10月,渤海银行天津滨海新区分行在处理内部安全和外部贷款合同绩效工资,审计不完全的责任,根据还款资金,贷款资金和保证符合预期源的指定目的尽职调查和审计的可能性。

上述违规问题,第12条和“跨境外汇管理法规保障第28条线。“。根据第47条,“外汇管理条例”,处以罚款处以324.48万元。